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Expertise Lead Financial Crime Compliance - Business Banking (w/m/d)
Frankfurt am Main
Aktualität: 15.03.2024

Anzeigeninhalt:

15.03.2024, ING Deutschland
Frankfurt am Main
Expertise Lead Financial Crime Compliance - Business Banking (w/m/d)
Unser Bereich »Business Banking« wächst und wir setzen auf Dich, um das Thema Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Sanktions- und/oder Embargo-Verstößen strategisch und operativ voranzubringen. Dazu übertragen wir Dir den Aufbau und die Führung der Expertise »Financial Crime Compliance Business Banking (FCC BB)« sowie die Rolle als Rolle als stellvertretende*r Geldwäschebeauftragte*r. Intensive Zusammenarbeit und enge Abstimmung mit den verschiedenen Stakeholdern / Geschäftsbereichen innerhalb der ING ist dabei das A & O, sodass Du vor allem mit der 1st Line, mit Quality Assurance der 2nd Line, der Internen Revision sowie dem Head Office regen Kontakt pflegen wirst. Hands-on und sachverständig entwickelst Du unsere Präventionsmaßnahmen weiter, stößt Risikoanalysen und Überwachungshandlungen an, hast die relevanten Systeme im Blick und sorgst für den reibungslosen Ablauf des operativen Tagesgeschäfts. Im Einklang mit rechtlichen Vorgaben managst Du ausgelagerte Prozesse, insbesondere mit Bezug auf AML-relevante Auslagerungen und designst adäquate Kontrollprozesse. Dein kluger Rat in allen Angelegenheiten des KYC und der Geldwäschebekämpfung steht auch bei 1st Line und Vorstand hoch im Kurs, auch bei komplexen Kundenfällen. Auch in der Betreuung des Prüfungs- und Aufsichtsprozesses (durch Wirtschaftsprüfer, BaFin, Deutsche Bundesbank oder Europäische Zentralbank) sowie in der Abstimmung mit Vorstand und Aufsichtsrat glänzt Du mit Expertise und verbindlicher Kommunikation.
Hochschulabschluss oder eine bankspezifische Ausbildung Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung, Compliance oder Internal Audit sowie Kenntnisse im Business Banking Fundiertes Know-how im Bereich AML und Sanktionen / Embargos inkl. der entsprechenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren operativer Umsetzung Idealerweise Führungserfahrung Routiniert im Umgang mit dem Regulator Sorgfältige Arbeitsweise, Kommunikationsgeschick, schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten Teamspirit und souveränes Auftreten Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

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