Referent Geldwäsche (m/w/d)

61352 Bad Homburg (Höhe), 61348 Bad Homburg
06.10.2020

Daten dieser Anzeige

Job-ID: 017276878
Referent Geldwäsche (m/w/d)

Deutsche Leasing AG

Germany

https://recruitingapp-5118.de.umantis.com/Vacancies/2907/Application/New/1

Mitarbeit bei der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Vorschriften und Grundsätzen zur Vermeidung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen in der Deutsche Leasing Gruppe sowie Durchführung von Prüfungen zur Sicherstellung der Einhaltung Mitarbeit bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse in Abstimmung mit dem Gruppen-Geldwäschebeauftragten Regelmäßige Analyse der Prozesse zur Geldwäscheprävention bei nachgeordneten Unternehmen im In- und Ausland - auch durch Besuche vor Ort Qualifizierter Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Deutsche Leasing Gruppe, insbesondere aus dem Ausland, zu Fragen der Prävention von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Durchführung von Schulungen der Mitarbeiter bezüglich Methoden der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sowie in den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten in deutscher und englischer Sprache Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungsumfeld der Deutsche Leasing Gruppe Analyse verdächtiger Sachverhalte sowie Vorbereitung von Meldungen an die zuständigen Behörden bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen und/oder geldwäscherelevanten Themen

Konstantin, Stadtverwirklicher Referent Geldwäsche (m/w/d)  in Bad Homburg v. d. Höhe bei Frankfurt Baukrane, Fahrzeugflotten und sogar Zoo-Löwen: Die Experten der Deutschen Leasing machen das Mögliche machbar - ob Leasing, Mietkauf, Investitionskredite oder weitere Finanzierungslösungen sowie ergänzende Services. In fast allen Assets. In vielen Branchen. In 23 Ländern weltweit. Sie haben auch mehr im Blick? Bewerben Sie sich jetzt bei der Deutschen Leasing, dem Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand. Bereich Stab Operational Risk & Compliance Ihre Aufgaben: Mitarbeit bei der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Vorschriften und Grundsätzen zur Vermeidung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen in der Deutsche Leasing Gruppe sowie Durchführung von Prüfungen zur Sicherstellung der Einhaltung Mitarbeit bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse in Abstimmung mit dem Gruppen-Geldwäschebeauftragten Regelmäßige Analyse der Prozesse zur Geldwäscheprävention bei nachgeordneten Unternehmen im In- und Ausland - auch durch Besuche vor Ort Qualifizierter Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Deutsche Leasing Gruppe, insbesondere aus dem Ausland, zu Fragen der Prävention von Geldwäsche oder Terrorismus­finanzierung Durchführung von Schulungen der Mitarbeiter bezüglich Methoden der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sowie in den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten in deutscher und englischer Sprache Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungs­umfeld der Deutsche Leasing Gruppe Analyse verdächtiger Sachverhalte sowie Vorbereitung von Meldungen an die zuständigen Behörden bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen und/oder geldwäscherelevanten Themen Ihr Profil: Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise als Bankkaufmann Erste Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion Kenntnisse in den Bestandsführungs- und Zahlungsverkehrssystemen Know-how in Sampling Tools und evtl. Monitoringsystemen Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Kommunikationsfähigkeit sowie selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise Das bieten wir Ihnen: Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: Alicia Spaunhorst, Bereich Personal, +49 6172 88-1888, Kennziffer: 60000478050320 Jetzt online bewerben Deutsche Leasing Gruppe Frölingstraße 15 - 31 61352 Bad Homburg v. d. Höhe www.deutsche-leasing.com Mehr im Blick

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