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17.04.2024, Oberbank AG
München
MY FUTURE
Oberbank ist anders, weil wir als unabhängige, kundennahe, erfolgreiche Regionalbank im gehobenen Firmenkundensegment kontinuierlich wachsen. Damit wachsen auch die Chancen für unsere Mitarbeiter:innen, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Hier können Sie unsere Erfolgsgeschichte mit Ihren Ideen selbst mitgestalten. Die Oberbank bietet Ihnen nicht nur eine dem Tarifvertrag privater Banken entsprechende Vergütung, sondern auch zahlreiche attraktive Benefits, wie unsere einzigartige Aktienbeteiligung, betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeitgestaltung, Essensbons, bankeigene Ferienwohnungen für Ihren Urlaub und umfassende Gesundheitsangebote für Körper & Geist. Auch Sie sind anders, weil...? Dann reden wir darüber - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Verwandeln Sie Ihre Bank-Berufserfahrung bei uns in eine große Erfolgsgeschichte!Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d)
MY JOB
- Qualifizierte Bearbeitung von Treffern in der manuellen Transaktionsüberwachung
- Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks der Vermögenswerte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie Bewertung und Entscheidung über das Abschließen oder die Eskalation eines Alerts in das nächste Level
- Überprüfung der Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen im Bereich AML
- Bearbeitung von Verdachtsfällen - Vorbereitung von Geldwäschemeldungen für die/den Geldwäschebeauftragte/-n / Stellvertreter:in zur Vorlage bei Behörden
- Beantwortung von Anfragen von öffentlichen Stellen/Strafverfolgungsbehörden
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen im Bereich AML und Betrug
MY CHALLENGE
- Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Ausbildung mit einschlägiger Erfahrung im gehobenen Firmenkundengeschäft
- Kenntnisse im Bereich Geldwäsche/Betrugsprävention
- Erfahrungen im Bereich Sanktionen & Embargo
- Interesse an wirtschaftlichen Sachverhalten und Bereitschaft an der operativen Fallbearbeitung
- Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise
- Grundlegendes Verständnis der Finanzmärkte und Interesse an Compliance
- Teamgeist und sehr gute Kommunikationsfähigkeit
- Hohes Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft
- Organisationsgeschick sowie hohes analytisches Denkvermögen
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